鳳形股份(002760)公司董事長陳宗明先生因病不幸于2015年11月24日逝世，享年76歲。

　　陳宗明先生在擔(dān)任公司董事長期間，勤勉盡責(zé)，恪守職責(zé)，忠實誠信地履行了董事長的職責(zé)和義務(wù)，公司董事會對陳宗明先生在任職期間為公司所做的巨大貢獻(xiàn)和努力表示衷心的感謝。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及全體員工對陳宗明先生的逝世表示沉痛哀悼。

　　目前公司董事會成員為8名，人員組成符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。董事會決定：在選舉新任董事長之前，由公司副董事長陳曉先生代為履行公司董事長的職責(zé)，董事會將盡快組織召開董事會選舉新的董事長。

　　副董事長陳曉先生自1985年以來一直在本公司任職，歷任公司營銷部部長，公司總經(jīng)理、副董事長職務(wù)。陳曉先生對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各個方面均具有充分的經(jīng)驗。陳宗明先生生前由于身體原因，自2011年以來公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動已由陳曉先生全面負(fù)責(zé)，所以不會對公司各項經(jīng)營和管理活動造成影響。

　　公司各項經(jīng)營和管理活動一切正常，無其他應(yīng)披露而未披露事項。